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甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

来源:本站原创 发布时间:2021-11-24 点击数:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案》。2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  公司是集农作物种植、农产品加工、农业技术研发、农资服务、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工产品,农业滴灌设备等工业产品。

  公司以现代农业为主线,建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化管理体制。集团母公司整体谋划产业发展,专业子公司进行产业龙头带动,基地分公司负责优质农产品种植。

  公司属农业行业,拥有一定规模的土地资源,核心竞争力是大基地和科技支撑,优势是标准化、绿色化生产全覆盖。随着国家乡村振兴战略的实施,公司正着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,提高创新力、竞争力和全要素生产率。

  从产业的角度看,公司符合国家产业政策,行业优势明显,拥有大量不可再生的土地资源,已经建成了完整的组织、管理、经营体系,具有发展现代农业的基础条件和突出优势,是一个很好的现代农业产业集团。

  从行业发展的角度看,目前我国农业面临着耕地资源的减少,农业从业人员的短缺,土地产出率、劳动生产率低下等各方面挑战,但随着国家对粮食安全和食品安全的日益重视,农业机械化、规模化、科技化将成为必然发展趋势。因此公司具有的规模化、机械化、科技支撑和组织优势将日益显现,具备良好的发展潜力。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  本年度,公司农业生产总体正常,企业基本面保持稳定。但受新冠肺炎疫情、自然灾害、产业结构及业务布局调整等因素影响,公司整体业绩出现大幅下滑。

  报告期内,公司实现营业收入313,206.69万元,同比增加10.32%;实现归属于母公司所有者的净利润-85,247.03万元,同比减少93,022.43万元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-57,889.40万元,同比减少59,974.80万元。

  报告期末,公司资产总额833,895.39万元,比年初减少7.39%;负债总额432,425.57万元,比年初增长8.85%。

  2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。经本公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十一次会议会议于2020年4月27日审议通过,本公司于2020年1月1日起开始执行。

  《企业会计准则第14号——收入》主要变更内容如下:新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整。2020年1月1日合同负债59,721,756.06元、预收款项0元、其他流动负债2,496,441.99元,不影响期初留存收益。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债29,600,656.84元、预收款项0元、其他流动负债29,883.81元,不影响期初留存收益。

  5.与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2021年4月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开。会议由董事长李克恕先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员。会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人,实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

  二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度独立董事述职报告》;

  三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职报告》;

  四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》;

  五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》;

  详见同日在上交所网站公告的《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的公告》。

  六、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》;

  七、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及摘要》;

  八、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度利润分配预案》;

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度母公司实现的净利润为-265,884,797.43元,加上母公司期初未分配利润1,481,434,734.19元,扣除实施2019年度利润分配派发的现金红利8,761,109.00元,年末母公司可供分配利润为1,206,788,827.76元。

  根据《公司章程》规定,“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司2020年受新冠疫情等影响业绩亏损,同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划,为更好地保障公司正常经营和稳定发展,确保公司发展战略的稳步推进,公司拟定2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资,保障公司持续稳定健康发展,给投资者带来长期持续的回报。

  九、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

  董事会审议该关联交易议案时,关联董事李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生等6人已回避表决,3名非关联董事均同意该项议案。

  十、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  十一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  十二、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》;

  十三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;

  详见同日在上交所网站公告的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

  十四、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》规定,公司第八届董事会将于2021年6月1日任期届满。

  经第八届董事会提名委员会提名李克恕先生、李宗文先生、李克华先生、李有宝先生、牛彬彬先生、牛济军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名赵荣春先生、王化俊先生、尹芳艳女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

  上述董事候选人经2020年年度股东大会选举通过后,组成公司第九届董事会,任期三年,任期自2020年年度股东大会选举通过日起。(董事候选人简历详见附件)

  十五、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  以上第一、五、六、七、八、九、十一、十三、十四项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  1.李克恕,男,汉族, 1966年10月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司副总经理兼财务总监;甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长兼甘肃省农垦资产经营有限公司总经理;本公司党委委员、董事、总经理;现任本公司党委书记、董事长。

  2.李宗文,男,汉族,1964年9月出生,中共党员,大学本科,高级经济师。曾任甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司党委副书记、总经理、董事、董事长;甘肃莫高实业发展股份有限公司董事;现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理,本公司董事。

  3.李克华,男,汉族, 1964年6月出生,中共党员,研究生,会计师。曾任甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司条山农工商开发分公司党委书记、经理;甘肃农垦医药药材有限公司党委委员、总经理、董事长;甘肃普安制药有限责任公司董事;本公司董事长、党委委员。现任甘肃省农垦集团有限责任公司市场营销部部长,本公司董事。

  4.李有宝,男,汉族, 1964年4月出生,中共党员,大学本科,高级农业经济师。曾任甘肃省农垦职工中专教师,甘肃省农垦总公司秘书科科员、科长,甘肃省农垦集团有限责任公司工贸处副处长、企业管理处处长,本公司监事、董事、党委书记。现任甘肃省农垦集团有限责任公司企业管理部部长,本公司董事。

  5.牛彬彬,男,汉族,1965年9月出生,研究生学历,高级工程师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司工业处处长,青岛啤酒(甘肃)农垦股份有限公司董事。现任甘肃农垦西部水泥有限责任公司董事,甘肃莫高实业发展股份有限公司董事,甘肃普安制药有限责任公司董事,甘肃宏远电站有限公司董事,甘肃农垦房地产公司监事,甘肃省农垦集团有限责任公司资本运营部部长,本公司董事。

  6.牛济军,男,汉族, 1970年1月出生,中共党员,硕士研究生,正高级工程师。曾任甘肃条山农工商(集团)有限责任公司副总经理、执行董事、总经理,本公司条山农工商开发分公司党委委员、副经理,本公司副总经理,甘肃亚盛种业有限公司执行董事、经理;现任甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理,本公司党委副书记、董事、总经理。

  7.赵荣春,男,汉族, 1961年10月出生,中共党员,北京大学法律系硕士研究生毕业。受聘兰州大学法学院客座教授,甘肃省财政厅、甘肃省人民政府金融工作办公室、甘肃电投、陇神戎发等十几家政府机关、上市公司的法律顾问。现任甘肃省律师协会名誉会长,甘肃正天合律师事务所主任,甘肃省十三届人大代表,本公司独立董事。

  8.王化俊,男,汉族,1963年1月出生,博士,教授,博士生导师,中国民主同盟盟员。曾任甘肃省作物遗传改良与种质资源创新重点实验室副主任,甘肃省干旱生境作物学重点实验室主任,甘肃农业大学农学院院长,敦煌种业独立董事。现任国家教指委种子科学与工程委员会委员,国家留学基金委评委,国家大麦产业体系岗位科学家,中国大麦专委会副主任,民盟中央委员会农业委员会委员,甘肃省政协委员,民盟甘肃省委常委,民盟甘肃农业大学主委,《中国农业科学》和《麦类作物学报》编委,本公司独立董事。

  9.尹芳艳,女,汉族,1971年10月出生,大学本科,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任兰州桐兴税务师事务所有限公司部门主任,甘肃励致会计师事务所有限公司副所长。现任甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙)副所长,甘肃励致税务师事务所有限公司所长,本公司独立董事。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2021年4月26日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开,会议应到监事4人,实到4人。本次会议由监事会主席赵多堂先生主持,以现场方式进行。会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

  一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》;

  二、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

  经审议,监事会认为:该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况,公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定,基本保障了各项工作有章可循。年内公司组织人员对内控设计及执行情况进行了评价,对不能满足公司控制目标的内部控制制度及时做了修订,同时分析了相关风险并落实了应对措施,使公司现有制度得到有效执行和及时完善更新,监事会亦未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  三、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》;

  经审议,监事会认为:本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产的审批程序合法合规,依据充分。计提资产减值准备、资产报废及核销资产后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

  四、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及摘要》;

  经审议,监事会认为:公司《2020年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,无损害公司及股东利益的行为;在公司董事会、监事会审议《2020年年度报告及摘要》前以及审议过程中,参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

  五、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》;

  经审议,监事会认为:《2020年度利润分配预案》考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要,符合公司的长远发展和全体股东利益,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司可持续发展。同意该预案。

  六、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》;

  经审议,监事会认为:基于公司正常生产经营需要,公司需与关联方发生关联交易,关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则,不存在任何损害公司及股东利益的行为。同意关于预计2021年度日常关联交易的议案

  七、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》;

  经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更的议案。

  八、会议以4票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  经审议,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验,为保证公司审计工作的连续性和顺利进行,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

  九、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第一季度报告》;

  经审议,监事会认为:公司《2021年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况,无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2021年第一季度报告》前及审议过程中,参与编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

  十、会议以4票同意、0票回避、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第八届监事会将于2021年6月1日任期届满。

  公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名赵多堂先生、崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

  上述股东代表监事候选人在通过股东大会选举之后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事付金龙先生共同组成公司第九届监事会,任期三年。

  经过对各位被提名人简历及相关资料的审查,未发现上述候选人存在《公司法》规定的禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,同意提名赵多堂先生、崔伟女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

  上述第一、三、四、五、六、八、十项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

  1.赵多堂,男,汉族,1964年10月出生,中共党员,本科,高级农业经济师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处处长、甘肃省农垦集团有限责任公司规划发展部、土地管理部部长;现任本公司党委委员、监事会主席。

  2.崔 伟,女,汉族,1968年6月出生,本科学历、高级会计师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司财务处副处长、处长、财务部部长。现任甘肃省农垦集团有限责任公司财务总监,本公司监事。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议分别审议通过了 《关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下:

  为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对2020年期末各类资产进行了清查,经过认真分析及相关测试,公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备,对无法使用或无使用价值的资产进行了报废处理。

  本年度计提资产减值准备涉及应收票据坏账准备、应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备,共计376,387,117.55元。

  本公司以预期信用损失为基础,对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产,始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产,本公司始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。对已发生信用减值的单项应收款项,按单项评估计提坏账准备。

  公司计提坏账准备141,175,930.70元,其中:计提应收票据坏账准备7,200元,计提应收账款坏账准备106,696,981.02元,计提其他应收款坏账准备34,471,749.68元。

  资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

  受新冠肺炎疫情影响,部分存货因产品滞销,品质下降等原因,出现减值迹象,计提存货跌价准备117,958,407.10元,其中:库存商品计提存货跌价准备91,591,707.64元,原材料计提存货跌价准备26,366,699.46元。

  固定资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  因调整产业结构、业务布局,改进产品加工工艺等因素导致存在减值迹象的固定资产,经第三方评估确认后,计提固定资产减值准备116,064,596.88元,其中:房屋建筑物计提固定资产减值准备89,140,217.45元,机器设备计提固定资产减值准备26,811,622.00元,其他设备计提固定资产减值准备112,757.43元。

  无形资产于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

  对存在减值迹象的玉米种商标权,计提无形资产减值准备1,188,182.87元。

  本次报废处理的资产损失合计333,062,499.95元,报废资产涉及存货、固定资产、生产性生物资产。

  1.受内蒙古连续严寒天气影响,阿鲁科尔沁旗苜蓿草基地留床苜蓿遭受冻害,无法正常越冬,造成消耗性生物资产报废,报废损失91,698,724.58元。

  2.受新冠肺炎疫情的影响,部分产品销售受限、物流受阻,存储时间长导致部分库存商品发生霉变或品质下降,无法销售或食用,对涉及的库存商品、原材料作报废处理,报废损失7,804,682.02元,其中:库存商品报废损失5,329,719.16元,原材料报废损失2,474,962.86元。

  由于大条田建设的推进、规模化种植程度的提高,对涉及的房屋建筑物、农业设施、机器设备等固定资产作报废处理。报废损失196,471,515.99元,其中:房屋建筑物报废损失19,722,886.98元,机器设备报废损失2,343,968.55元,农业设施报废损失174,284,548.20元,其他设备报废损失120,112.26元。

  由于市场变化、病虫为害严重,根据相关专业部门的鉴定意见,对部分经济林进行产业结构调整,对涉及的生产性生物资产作报废处理,报废损失37,087,577.36元。

  公司对已全额计提坏账准备,年限较长,且确认款项无法收回的应收账款与其他应收款予以核销,本期实际核销应收账款与其他应收款账面原值共计427,964.46元,已计提坏账准备共计427,964.46元。

  根据《企业会计准则》的规定,本次计提减值准备及报废资产,遵循稳健的会计原则,符合公司实际情况。受此影响,公司2020年度合并报表净利润减少709,449,617.50元,其中:计提资产减值准备减少净利润376,387,117.55元、资产报废减少净利润333,062,499.95元。本次核销资产对公司2020年度净利润不会产生影响。

  本次计提资产减值准备、资产报废、核销资产事项已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。

  五、董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的合理性说明

  公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产基于谨慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,客观公允地反映了公司的资产状况,符合公司实际情况。

  六、独立董事关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的独立意见

  公司独立董事认为:本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;计提依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息;依据客观合理,能够公允客观地反映公司的资产价值和财务状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。一致同意该议案。

  七、监事会关于2020年度计提资产减值准备、资产报废及核销资产的审核意见

  公司监事会认为:本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产符合《企业会计准则》的要求,符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备、资产报废及核销资产的审批程序合法合规,依据充分。计提资产减值准备、资产报废及核销资产后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。同意该议案。

  ●甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  ●公司2020年度利润分配预案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现的净利润为-265,884,797.43元,加上母公司期初未分配利润1,481,434,734.19元,扣除实施2019年度利润分配派发的现金红利8,761,109.00元,年末母公司可供分配利润为1,206,788,827.76元。

  经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,公司2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

  根据《公司章程》规定,“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司2020年受新冠疫情等影响业绩亏损,同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划,为更好地保障公司正常经营和稳定发展,确保公司发展战略的稳步推进,公司拟定2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资,保障公司持续稳定健康发展,给投资者带来长期持续的回报。

  公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《2020年度利润分配预案》。

  公司于2021年4月26日召开第八届监事会第二十次会议,审议通过《2020年度利润分配预案》。监事会认为该议案的审议程序合法合规,不存在违反法律、法规的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司可持续发展,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  本公司独立董事认为公司董事会提出的年度利润分配预案充分考虑公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素,符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定。有利于公司持续、稳定发展及维护股东的长远利益,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同意将《2020年度利润分配预案》提交2020年年度股东大会审议。

  本次利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  ●公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  ●关联交易定价按照市场原则确定,结算时间和方式合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性。

  公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,相关关联董事已回避表决,非关联董事一致同意该议案。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见。2021年度日常关联交易属公司正常生产经营需要,交易条件公平合理,有利于公司持续、稳定、健康发展。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市饮马农场;注册资本:3,500万元;法定代表人:刘风伟;公司主营业务:肉牛养殖、肉牛收购、销售,饲草、饲料销售,有机肥生产和销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇富士村;注册资本:200万元;法定代表人:钟延利;公司主营业务:文化旅游度假、咨询服务,住宿服务、餐饮服务、会议服务、培训服务,农产品开发与销售,食品饮料批发零售,停车场管理、收费,电子商务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省白银市景泰县甘肃省景泰县一条山镇玉液路;注册资本:1,269.30万元,法定代表人:张永峰。白酒、农副产品、针纺织品,动产及不动产租赁。公司主营业务为:白酒、农副产品、针纺织品,动产及不动产租赁,配制酒。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省金昌市金川区天生炕;注册资本:3,715.14万元;法定代表人:陈胜利;公司主营业务为:农、林、牧业的主副业产品的种植(不含种子),化肥销售;大麦、小麦、向日葵、南瓜、黑瓜籽、洋葱、枣、梨、马铃薯农作物的去籽、净化、分类、去皮、包装、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县西湖村82公里处;注册资本:100万元;法定代表人:张佐亮;公司主营业务:瓜类等农作物种植(不含育种)、农产品加工;化肥、地膜、畜牧业养殖(不含种畜)及销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县祁连街92号;注册资本:1,500万元;法定代表人:王刚;公司主营业务:农作物种植(不含良种)、土地承包。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:3,400万元;法定代表人:任志国; 公司主营业务:生猪的饲养、销售;饲料生产、加工销售;养殖技术服务、有机肥料生产销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省金昌市金川区双湾镇龙口村国有荒滩;注册资本:16,700万元;法定代表人:李沧; 公司主营业务:乳制品、肉制品及饮料的加工、销售;生鲜乳收购;农产品的收购、初加工及销售;牛养殖;牛的销售;牛粪、饲料的加工及销售;有机肥生产、销售;预包装食品的批发;食用农产品、食品添加剂的销售;餐饮企业管理;食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;仓储。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区酒泉市酒果路88号205房;注册资本:100万元整;法定代表人:陶发福;营业范围:高科技农业技术推广应用;现代农产品生产、开发、加工、销售;农副产品种植销售,包装、文化产业、旅游产业开发经营;酒店经营;农机集散市场开发和管理;动物养殖、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:60,000万元;法定代表人:谢天德;公司主营业务:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司与本公司的关联关系为控股股东。

  公司注册地址:甘肃省张掖市甘州区西环路107号;注册资本:200万元;法定代表人:周全育;公司主营业务:农作物种植,种子种苗培育,中药材种植、销售,房屋租赁,农副产品加工、购销,农业生产资料购销,电子商务,农业信息咨询及中介服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:榆中县三角城乡三角城村;注册资本:2,000万元;法定代表人:王利;公司主营业务:高科技农业新技术、新产品的开发;农业技术的开发与研究;农作物种植;花卉种植、批发、零售;蔬菜、中药材育苗、批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号农垦大厦16层;注册资本:5,000万元;法定代表人:刘玉清;公司主营业务:农牧业生产经营及投资、农业技术开发与转让,农产品加工及销售,农产品电子商务与物流配送,农业产权交易、现代农业项目投资、农业大数据研究分析、农业资产管理、农业投资与项目管理、物业管理、技能培训、咨询服务、从事技术和货物的进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省兰州市城关区高新雁兴路21号第9层;注册资本:3,000万元;法定代表人:赵欣;公司主营业务:化肥、饲料、农机具、化工产品、农用塑料棚膜、地膜及塑料原料、塑料制品、包装种子、牲畜、食品、日用百货、化妆品、初级农副产品、中药材销售、草饲料、苗木、果树、图书、报刊、纸箱、蚕茧、棉花、纺织制品、纸板制容器、工艺品的销售;卷烟、雪茄烟的零售;贸易、票务代理;普通货物仓储服务;普通货物道路运输;餐饮管理;农产品技术开发和推广;农业技术咨询;复印、彩扩彩印服务、互联网信息服务、供应链管理服务、绿化管理服务;货物及技术的进出口业务;汽车租赁。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:500万元;法定代表人:马继;公司主营业务:滴灌设备及配件的生产及销售;节水项目设计及实施;农膜、节水灌溉设备、农副产品的销售;化肥生产、销售;废旧塑料制品的收购、加工及销售;农产品种植及销售;农业灌溉服务;农药销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇中小工业园区,注册资本:438万元,法定代表人:边成林。主营业务为:复混肥、掺混肥、专用肥制造、销售、大量元素水溶性肥料、有机肥料、有机无机复混肥料、叶面肥、钾肥制造、销售、化肥。农膜农机具批发、零售、农副产品(不含小麦、玉米购销),农化技术信息服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:金昌市金川区天润嘉园4栋206号;注册资本:866万元;法定代表人:李宗艳;公司主营业务:农作物(大麦、小麦、马铃薯、蔬菜、牧草)种植和销售,特药种植,马铃薯、蔬菜种子的繁育,经济林种植和销售,农副产品(不含原粮)购销,农业生产资料钩销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河雅路1089号;注册资本:2,284.86万元;法定代表人:黄斌;公司主营业务:农作物种植、加工、销售;建材、日用百货、五金交电批发、零售;水果种植、销售;农业生产资料的购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县石包城乡国营鱼儿红牧场;注册资本:191万元;法定代表人:李述金;公司主营业务:农作物种植、动物饲养、矿产品开采、销售、货物运输、商品零售、饮食服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省张掖市甘州区碱滩镇新沟村;注册资本:50万元;法定代表人:王进水;公司主营业务:粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树种植,农业技术咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路;注册资本:2,000万元;法定代表人:张兴军;公司主营业务:房屋建筑工程施工总承包贰级;水利水电工程施工总承包贰级;送变电工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包叁级。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号;注册资本6,710万元;法定代表人:张庆春;公司主营业务:农副产品,日杂百货,针纺织品,五金交电,建筑材料的批发零售;家电维修,农业技术服务,服装加工,养殖种植。蜜饯,果脯,糕点,蜂蜜的加工;一般旅馆;正餐服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省白银市景泰县一条山镇泰玉路68号;注册资本100万元;法定代表人:王冰;公司主营业务:电子商务、技术服务、咨询服务及其相关的配套业务服务;农产品、畜禽产品、蜂产品、果脯、乳制品、水产品及其加工销售;食品添加剂、调味品、饮料、酒类的批发销售;粮食、中药材、农副产品、食品、工业产品购销。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省酒泉市肃州区祁连路35号;注册资本:100万元;法定代表人:侯志春;公司主营业务为:三层、五层、七层瓦楞纸箱的生产、销售、制版、装订;印务专业领域内的技术咨询、技术服务;图文设计制作;企业形象策划;展览展示服务;会务服务;摄影服务;广告设计、制作、代理;印刷机械、广告材料、包装材料、纸制品、体育用品、文化办公用品、工艺礼品、照相器材销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:10,000万元;法定代表人:李国忠;公司主营业务:农业、农副产品,机电产品,建筑材料,包装材料的批发零售,餐饮、住宿服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:200万元;法定代表人:罗永兴;公司主营业务:组织成员开展生产劳动合作和农机具规模作业、配套作业等各类农机作业服务;引进新技术,新机具,开展技术培训,技术交流活动,组织经济,技术协作,为成员提供技术指导和服务;为成员提供生产经营所需要部分零配件。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省酒泉市金塔县金塔镇环城东路6号;注册资本:800万元;法定代表人:常国选;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工,农副产品(不含粮食批发)种植、加工、销售,系统内化肥、地膜批发、零售,化工产品及原料(不含危险品)、www.919198.com,纺织品、建材的批发、零售,塑料制品的生产、加工、销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2233号;注册资本:3,000万元;法定代表人:臧宗平;公司主营业务:预包装食品的批发零售;中药饮片加工、销售;农副产品收购、加工、销售、进出口业务;电子加速器辐照灭活、杀菌;饲料收购、加工、销售、进出口业务;食用植物油原材料收购、加工、销售、进出口业务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:玉门市黄花农场场部,注册资本:900万元整,法定代表人:巩政,营业范围:农、林、牧、渔(不含种子)和种植、养殖(不含种畜禽)。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县宝瓶河牧场;注册资本:500万元;法定代表人:张永林;公司主营业务:牲畜饲养放牧、其他畜牧业、畜产品的加工、销售;粮食作物种植、糖料、油料、药材、瓜果、蔬菜的种植、销售;食品加工、销售;牲畜养殖、销售;酒类的加工、销售;农作物、花卉种植、销售;住宿、室内外娱乐服务;餐饮服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区;注册资本:32,112万元;法定代表人:赵国柱;公司主营业务:莫高系列葡萄酒类生产、批发;葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售;化学药品、原料药及制剂、中药制剂;啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工,中草药种植;畜牧养殖及畜产品加工,农业科技开发、咨询服务、培训;农副产品(及加工机械的批发零售;自有房屋场地租赁、物业管理;停车场经营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,进料加工和“三来一补”,对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号4层;注册资本:1,000万元;法定代表人:刘玉清;公司主营业务:国内贸易;粮油批发;初级农副产品、中药材的销售;预包装食品、散装食品、蔬菜、水果、禽蛋、鲜活水产品、生鲜肉类、副食调料等农副产品的批发零售;餐饮服务;电子商务;普通货物仓储服务;普通货运;食品检测服务;供应链管理服务;咨询服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  注册地址:兰州市城关区秦安路105号;注册资本:12,000万元;法定代表人:董野;公司主营业务:农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品、化工产品及原料、纺织品、建材的批发零售;生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号;注册资本:1,000万元;法定代表人:范忠林;公司主营业务:房地产开发、商品房销售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号第17层;注册资本:5,000万元;法定代表人:张家林;公司主营业务:企业管理服务、咨询服务、建筑施工、房地产开发、物业服务、停车场经营管理、宾馆饭店经营、自有房屋和场地出租、印刷、包装物制造、广告、文化创意服务、养老业服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号;注册资本:13,000万元;法定代表人:于志辉;公司主营业务:食品的加工与销售及出口经营;农产品种植与销售;农副产品收购。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址:甘肃省张掖市甘州区张肃公路19公里处;注册资本:13,000万元;法定代表人:李沧;公司主营业务:牛羊收购、养殖、屠宰、加工、销售;家禽的养殖、销售;农业养殖技术信息咨询服务、物流信息咨询服务;活畜运输、搬运、装卸服务;饲草料的收购、加工、销售;兽药批发、零售。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,香港六会彩资料结果,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价。

  对于关联方向本公司提供的生产、生活服务,本公司在完成后按要求支付相关费用;对于本公司向关联方提供的生产、生活服务,其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准,其余在按协议规定的时间内收取。

  公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易,该交易属于正常经济往来。

  上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则,并且关联交易所占采购和销售金额较小,对生产经营未构成不利影响,且不存在损害中小股东利益的情形,亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

  2.独立董事关于对第八届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明及独立意见

  ●本次会计政策变更是公司根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》进行的相应变更,公司自2021年 1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  ●公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起执行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。

  根据上述通知的规定和要求,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)需对原执行的会计政策进行相应变更,并按照规定的起始日开始执行。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

  本次变更后,公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变化包括:

  1.新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

  2.对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

  3.对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

  4.对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法和其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

  5.按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

  根据新旧准则衔接规定,公司不存在需要追溯调整的承租业务,本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  公司独立董事认为,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

  经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更符合会计准则的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络。目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

  首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信会计师事务所从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1203人,注册会计师较上年增加25人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

  2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。

  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,大信不服判决已提出上诉。

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

  拥有注册会计师资质、中级会计职称。2010年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信执业,2019年开始为公司提供审计服务,签署了兰州海默科技股份有限公司2016-2018年度审计报告,甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2018年度审计报告,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019年度审计报告,未在其他单位兼职。

  拥有注册会计师执业资质。2010年开始从事上市公司审计,2019年开始在大信执业,签署了兰州庄园牧场股份有限公司2019、2020年度审计报告,未在其他单位兼职。

  拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师,2019年开始从事上市公司审计质量复核,2019年开始在大信执业,2018-2020年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司2018年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业股份有限公司2019年度、2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

  审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2021年财务报告审计费用85万元,内部控制审计费用55万元。

  1.公司董事会审计委员会意见:大信会计师事务所执行本公司审计业务,为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力,为保持公司审计工作的连续性,建议继续聘用大信会计师事务所作为本公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

  2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验,具有财政部、中国证监会认可的相应执业资质,为公司提供了较好的服务,工作认真细致,能够实事求是的发表相关审计意见,并能遵循独立、客观、公正的职业准则。公司董事会审计委员会及董事会就聘用会计师事务所进行了认真审议,其审议程序符合相关法律、法规的规定。为保证公司审计工作的连续性和完整性,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计和内控审计机构。

  3.公司于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五会议,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告及内部控制审计。

  综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,拟定2021年度财务报告审计费用为85万元,内部控制审计费用为55万元。

  经审议,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验,为保证公司审计工作的连续性和顺利进行,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

  5.本次聘任会计师事务所事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

  根据公司经营发展需要,拟在公司原有经营范围基础上予以变更。增加的经营范围:植物油加工、销售;饲料、饲料原料的生产、销售(限分支机构经营);(经营范围变更最终以市场监督管理部门核定为准)。减少的经营范围:无机盐及其副产品的生产;印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。

  本次变更公司经营范围并修订《公司章程》尚须提交公司股东大会审议,变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。

  章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《公司章程》(2021年4月修订)。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述1-11项议案已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过,详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站(、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书)于

  2021年5月27日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部进行登记,或用传真方式登记(不接受电话委托方式登记)。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会将于2021年6月1日届满。

  根据《公司章程》规定,公司第九届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司于近日召开职工代表大会,选举付金龙先生为公司第九届监事会职工代表监事,任期与第九届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2020年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

  上述职工代表监事的任职资格和条件符合《公司法》有关规定。公司第九届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

  付金龙:男,汉族,1971年11月出生,中共党员,大学本科,审计师。曾任本公司临泽分公司财务部主办会计、副部长,甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司财务部副部长。现任本公司内控审计部副经理。