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易食股份:2014年日常关联交易预计的补充

来源:本站原创 发布时间:2022-06-26 点击数:

  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第24号上市公司日常关联交易预计公告格式》相关要求,现对公司4月15日发布的《2014年日常关联交易预计的公告》(公告编号2014-024)进行补充,补充后的公告全文如下:

  本公司及其子公司与同属于同一实际控制人的海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)及其下属子公司及相关关联企业、海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”)及下属企业之间所发生的销售商品、提供劳务及关联方采购等交易。

  2014年4月11日经公司第七届董事会第十三次会议审议,关联董事何家福、李少飞回避表决,审议通过了《关于2014年关联交易预计的议案》。

  此议案尚需提交股东大会审议,公司第一大股东海航易控股有限公司将回避表决。

  注:其他关联公司包括海南海航航空信息系统有限公司、海南新生飞翔购物有限公司、易生商务服务有限公司。

  注:其他关联公司包括海南新生飞翔购物有限公司、儋州海航新天地酒店有限公司、宜昌三峡机场有限责任公司、海口美兰国际机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚海航凤凰投资开发有限公司、三亚航空旅游职业学院、三亚海航双圣山体育休闲有限公司、洋浦海航游艇制造有限公司、海南海航汉莎技术培训有限公司、海南航空学校有限责任公司。

  二、关联人介绍根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定,以下交易方均属于本公司的关联方,且均能按时支付公司提供配餐、航机服务等形成的应收款项,具备履约能力。

  海南海航饮品有限公司:注册资本8000万元人民币,法定代表人姚太民,经营范围:饮料、食品的生产、加工与销售;仓储,进出口贸易(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。截止2013年12月31日,公司总资产13656万元,净资产8786万元,主营业务收入3606万元,净利润277万元。

  海南航空股份有限公司:海南航空股份有限公司(股票代码:600221),注册地址:海南省海口市国兴大道7号海航大厦,注册资本1,218,218.2万元,法定代表人辛笛。经营范围:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品;航空器材;航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)。截止2013年12月31日,公司总资产876亿元,净资产233亿元,营业收入221亿元,净利润14亿元。

  北京首都航空有限公司:注册资本13.15亿元人民币,法定代表人胡明波,公司经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动);航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售工艺美术品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;销售机械设备;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。截止2013年12月31日,公司总资产176亿元,净资产25亿元,主营业务收入63亿元,净利润5.17亿元。

  天津航空有限责任公司:注册资本59.5亿元人民币,法定代表人辛笛,公司经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;国内航空客货运输业务;天津至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运代理服务;航空器材、日用百货的经营(国家有专项、专管规定的,按规定执行)。截止2013年12月31日,公司总资产223亿元,净资产80亿元,主营业务收入64.7亿元,净利润2.07亿元。

  香港航空有限公司:注册资本45.9亿港币;公司总裁张逵;截至2013年底共运营各类客货机24架;立足香港以亚太地区为主攻方向,拥有客货运航线条。经营范围:航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。截止2013年12月31日,公司总资产230亿元,净资产67亿元,主营业务收入85亿元,净利润4.46亿元。

  大新华航空有限公司:注册资本60.08亿元人民币,法定代表人陈峰,经营范围:航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理,酒店管理。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)截止2013年12月31日,公司总资产252亿元,净资产106亿元,主营业务收入5.49亿元,净利润-0.3亿元。

  云南祥鹏航空有限责任公司:注册资本17.67亿元人民币,法定代表人王延刚,经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;货物进出口;保险兼业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营。截止2013年12月31日,公司总资产91亿元,净资产28亿元,主营业务收入35亿元,净利润1.37亿元。

  北京海航珺府投资有限公司:注册资本2000万人民币,法定代表人白海波,经营范围:餐饮服务(含凉菜、全部使用半成品加工、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。项目投资;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售首饰、工艺品。截止2013年12月31日,公司总资产1.39亿元,净资产-0.15亿元,主营业务收入0.35亿元,净利润-0.08亿元。

  上海金鹿公务航空有限公司:注册资本104500.0万人民币,法定代表人张强,经营范围:陆上石油服务,海上石油服务,直升机外载荷飞行,人工降水,医疗救护,航空探矿,空中游览,公务飞行,直升机引航作业,航空器代管业务,出租飞行,通用航空包机飞行,国内(含港、澳)、国际公务飞行;从事货物及技术进出口业务。截止2013年12月31日,公司总资产22亿元,净资产9.5亿元,主营业务收入2.12亿元,净利润18万元。

  海南易铁动车组餐饮服务有限公司:注册资本500万,九龙图库下载,法定代表人卢冬,经营范围:旅客餐车(兼营预包装食品零售,不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、解刀水果),代售公益福利彩票业务。(以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营)截止2013年12月31日,公司总资产848万元,净资产604万元,主营业务收入1861万元,净利润90.6万元。

  香港快运航空公司成立于1995年,其前身为港联航空公司,目前为海航集团旗下香港为基石的低成本航空公司。注册资本为109920.72万港元,董事长为何鸿燊,执行董事长杨建红。经营范围为:航空运输。截止2013年12月31日,公司总资产3.01亿元,净资产-9.1亿元,主营业务收入7.6亿元,净利润-1.9亿元。

  西部航空有限责任公司:注册资本6.15亿元人民币,法定代表人祝涛,经营范围:许可经营项目:国内航空客货运输业务;代理;货物运输保险,航空意外伤害保险。一般经营项目:航空公司间的业务代理;与航空运输业务有关的服务业务;货物及技术进出口(法律,行政法规禁止的项目除外;法律,行政法规限制的取得许可证后方可经营)。销售:电子产品、工艺品、化妆品;设计、制作、发布广告。截止2013年12月31日,公司总资产55亿元,净资产15亿元,主营业务收入21亿元,净利润1.47亿元。

  海南美兰国际机场股份有限公司:注册资本47321.3万人民币元,法定代表人梁军,经营范围:国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;出租侯机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务;建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务;货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务;在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)截止2013年12月31日,公司总资产56.7亿元,净资产26.5亿元,主营业务收入6.78亿元,净利润3.43亿元。

  1、公司与关联方之间的商品销售、采购等定价依据市场规则,公允定价,不存在损害非关联股东利益的情形。

  2、为保持公司业务的稳定性,2013年3月12日,公司与海南航空股份有限公司签订了《配餐服务框架协议》,约定:由公司及下属企业向海南航空及其下属企业提供配餐服务,合同期限:3年。

  前述关联交易的主要目的是为了全面提升公司在航空配餐领域市场占有率,保障公司业务的持续稳定,日常性关联交易有利于公司提升市场竞争力,不会损害公司及其他股东利益。

  公司2014年日常关联交易预计事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,关联董事何家福、李少飞回避表决。我们对该事项进行了事前沟通、认可,认为:上述关联交易表决程序合法,没有对上市公司业务独立性构成影响,符合公司发展需要,没有损害中小股东利益。公司董事会决议审议程序合法、合规。

  六、备查文件1、董事会决议;2、独立董事意见;3、深交所要求的其他文件。

  根据《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第7号上市公司对外担保公告格式》相关要求,现对公司4月15日发布的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》(公告编号2014-023)进行补充,补充后的公告全文如下:

  易食集团股份有限公司(以下简称“公司”或“易食股份”)为共享金融机构授信资源,满足公司与控股子公司经营发展的正常需要,现提请2013年年度股东大会批准公司与控股子公司2014年的互保额度。

  公司第七届董事会第十三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》,同意提请2013年年度股东大会批准公司与控股子公司2014年的互保额度为5亿元(本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保),并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,公司不再另行召开董事会或股东大会,此次互保授权期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。

  注:海南航空食品有限公司49%股权由香港海南航空食品有限公司持有;三亚汉莎航空食品有限公司45%股权由德国汉莎(亚洲)控股有限公司持有,6%股权由三亚凤凰国际机场有限责任公司持有;甘肃海航汉莎航空食品有限公司49%股权由德国汉莎膳食服务(香港)有限公司持有;新疆海航汉莎航空食品有限公司49%股权由德国汉莎(亚洲)控股有限公司持有。本公司控股股东为“海航易控股有限公司”(现已更名为“大集控股有限公司”),实际控制人为海南航空股份有限公司工会委员会。

  三、担保主要内容公司董事会同意提请股东大会批准公司与各控股子公司互保的额度为5亿元,其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.7亿元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司1亿元,宜昌三峡航空食品有限公司0.2亿元、海南航空食品有限公司0.7亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.6亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.2亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.6亿元。担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量2013年,易食集团股份有限公司实际与下属控股子公司北京新华空港航空食品有限公司提供保证担保14200万元,为甘肃海航汉莎航空食品有限公司提供保证担保1100万元,为武汉易食铁路餐饮服务有限公司提供保证担保6900万元。控股子公司未对易食股份提供担保;公司及控股子公司未向其他方提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。五、董事会相关意见1、确定公司及控股子公司互保额度,有利于充分利用及优化配置公司的担保资源,解决公司及控股子公司资金需求,能够进一步提高公司决策效率,促进公司及控股子公司健康发展,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司和股东利益;2、被担保的控股子公司经营稳定,盈利状况良好,具备较强的偿还债务能力;3、根据深圳证券交易所对上市公司对外担保的要求,严格控制担保风险,公司向各控股子公司提供担保的同时,需要求提供反担保,公司向非全资控股子公司海南航空食品有限公司、三亚汉莎航空食品有限公司、甘肃海航汉莎航空食品有限公司、新疆海航汉莎航空食品有限公司提供担保时,需要求其他少数权益股东按其持股比例提供相应担保。六、独立董事意见公司独立董事对互保事项发表独立意见为:公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定,公司与控股子公司互保有助于促进公司筹措资金和资金良性循环,符合公司和全体股东的利益。本议案须提交公司股东大会审议,此事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定。报告期内,公司未发生其他对外担保、违规对外担保情形。七、备查文件目录1、董事会决议;2、独立董事意见。

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